В «Интергал-Буде» избежали ареста 10 млн грн // Владимир Зубик
В январе 2023 года в головном офисе «Интергал-Буд» на площади Старый Рынок во Львове детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски и изъяли найденные там 249 тыс. долларов США и 800 тыс. грн., пишет LvNews.
Офису генпрокурора не удалось арестовать 249 тыс. долларов и 800 тыс. грн, изъятых во время обысков во львовском офисе компаний группы «Интергал-Буд», контролируемой экс-нардепом Владимиром Зубиком. Прокуратура считает, что эти деньги были получены незаконно, но не смогла доказать это в суде.
В уголовном производстве, открытом в январе 2022 года, фигурируют компании группы «Интергал-Буд», которую контролирует экс-депутат Верховной Рады Владимир Зубик. В частности, речь идет о таких компаниях: ООО «Будгарант-2007», ООО «Стар Билдинг», ООО «СПБ-Инвест», ООО «Максимум», ООО «КУА «Кристалл Эссет Менеджмент» и фонды АО «ЗНПКФИ «Лоудстар», АО «ЗНИКИФ «Толедо», АО «ЗНИКИФ «Антей», НВИФ «Интергал-Буд», НВИФ «ИнтерГалБудактив», НВИФ «ИнтергалБудИнвест». Эти компании, по версии следствия, умышленно уклонялись от уплаты НДС в особо крупных размерах, а также легализовали (отмывали) имущество, полученное преступным путем в особо крупных размерах.
В приобщенном к делу заключении Государственной налоговой службы указано, что компания «Кристалл Эссет Менеджмент» привлекала средства инвесторов-физлиц, а не членов инвестиционного фонда, получая таким образом налоговую льготу. В течение 2018-2022 годов благодаря этой льготе компания сэкономила более миллиона гривен на уплате налогов.
Владельцем компании по управлению активами «Кристалл Эссет Менеджмент» является Сергей Чумак — бизнес-партнер Владимира Зубика.
В январе 2023 года в головном офисе «Интергал-Буд» на площади Старый Рынок во Львове детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски и изъяли найденные там 249 тыс. долларов США и 800 тыс. грн (в общей сложности более 10 млн грн). Следствие считает, что сотрудники компаний группы «Интергал-Буд» использовали львовский «для обеспечения противоправной деятельности».
После обысков Офис генпрокурора обратился в суд за разрешением на арест изъятых денег, которые следователи считают доказательством по уголовному делу. Шевченковский районный суд Киева 26 января удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест. Но уже через месяц Киевский апелляционный суд отменил арест.
В конце февраля 2023 года прокуроры повторно обратились с просьбой об аресте денег в Шевченковский райсуд Киева, но на этот раз судья отказал, потому что «прокурор не предоставил доказательств, что изъятые денежные средства являются предметом противоправной деятельности, объектом и орудием преступления.
Представитель «Интергал-Буд» представил в суде заключения плановых проверок компаний, где указано, что нарушений налогового законодательства не выявлено.
Обжаловать это утверждение прокурорам не удалось ни в суде первой инстанции, ни в апелляции, которую снова рассмотрел Киевский апелляционный суд 25 апреля.
«В суде апелляционной инстанции прокурор объяснил, что с момента обращения с первичным ходатайством, других доказательств незаконности происхождения средств не добыто, подозрения никому не вручено», — указано в определении апелляционного суда, который повторно отказал в аресте изъятых денег.
Skelet.Info
«Интергал-Буде» // «Интергал-Буде» // «Интергал-Буде»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!