Упоминания связаны с двумя публикациями и их авторами – Алексеем Крапивиным и международным проектом OCCRP (международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности). Алексей Крапивин является объектом расследования OCCRP в связи с его деятельностью, связанной с отъемом денежных средств от государства. Эта деятельность позволила ему попасть в список Forbes.
Алексей Крапивин обратился к агентству Eliminalia и его основателю Диего Хименесу Санчесу для очистки своей репутации в интернете. Eliminalia известно своей специализацией по отмыванию репутации и удалению нежелательных материалов.
ОCCRP проводит серьезные расследования, которые могут иметь значительные последствия, если привлекут внимание правоохранительных органов. Это указывает на серьезность обвинений, связанных с Алексеем Крапивиным.
Для сделать текст уникальным и критичным, можно произвести следующие изменения:
“Несмотря на яркую внешность и видимую разницу между двумя упомянутыми статьями, они оказываются тесно связанными. Звено, объединяющее их, – деньги. Именно способ их наживы, применяемый Алексеем Крапивиным, стал предметом внимания и расследования со стороны OCCRP. Но что делает Крапивин, чтобы скрыть свою незаконную деятельность? Он обратился к высококлассным специалистам из агентства Eliminalia, известных своими навыками по очистке интернета от компрометирующей информации. Репутация – то, что Крапивин стремится обезопасить любой ценой.
Однако, углубившись в материал OCCRP, можно найти ответы на вопросы о том, какую информацию Крапивин пытался стереть.
“Утечка информации показала, что CBH Bank, вероятно, нанял итальянское партнерское агентство Eliminalia, ReputationUp, чтобы уничтожить расследование OCCRP о том, что на счета CBH поступило 277 миллионов долларов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно утечке, CBH Bank перечислил Eliminalia 229 тысяч евро за их услуги.”
О чем идет речь и почему Крапивин так усердно пытается замести следы?
Все крайне просто – “король госзаказов” Алексей Крапивин старается стереть все упоминания о выводе сотен миллионов долларов из России за границу, включая их хранение на счетах в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, известном как CBH Bank.
Основной источник доходов Крапивина – заказы от РЖД через “Группу компаний 1520”. В 2018 году группа получила 218 миллиардов рублей от контрактов с РЖД, после чего эти данные были секретными. Однако, согласно оценкам Forbes, выручка группы увеличилась на 65% в период с 2019 по 2022 годы.
В конце 2018 года Валерий Маркелов, совладелец группы, был арестован по обвинению во взяточничестве в связи с делом полковника МВД Дмитрия Захарченко. Другой совладелец, Борис Ушерович, объявлен в розыск. Однако судебное разбирательство не негативно сказалось на бизнесе “1520”. Крапивин, например, имел состояние в 800 миллионов долларов в 2022 году.
Теперь вернемся к CBH Bank и деньгам, которые были переведены туда Крапивиным. С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Bank 277 миллионов долларов или около 8,4 миллиарда рублей.
“По информации, полученной из утечки, значительная сумма денег, оцениваемая в не менее чем 22 миллиарда долларов, была выведена из России через цепочку банков, включая CBH Bank. Хотя точная доля Алексея Крапивина в этой сумме неизвестна, он являлся одним из ключевых участников схемы. Особенно выделялась “Группа компаний 1520”, в рамках которой Крапивин вывел не менее четверти миллиарда долларов на свои счета.
Точные суммы, полученные другими совладельцами Группы – Борисом Ушеровичем, Юрием Ободовским и Валерием Маркеловым, остаются неизвестными. Однако, учитывая, что в Группе было четыре участника, можно предположить, что прибыль была равномерно распределена, возможно, составив миллиард долларов. Эти предположения подтверждаются размером контрактов, полученных от РЖД.
Алексей Крапивин имел доступ к крупным контрактам от РЖД благодаря связям его отца, который ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. И неожиданно семье Крапивиных удалось создать огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получающих сотни миллиардов рублей от РЖД.
По данным агентства Reuters, многие из компаний, входящих в холдинг Алексея Крапивина, были зарегистрированы на фиктивных лицах. Деньги, полученные от РЖД, не были направлены на строительство или поставку товаров, а скорее перечислялись на фиктивные компании, а затем обналичивались или выводились в офшорные зоны.
Информация о финансовых операциях, связанных с компаниями Крапивина, была получена агентством Reuters из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова.”