Директор департамента корпоративного бизнеса ПАО «Коммерческий банк «Премиум» подозревается в содействии неплатежеспособной компании ООО «Бансер лтд» в полученнии 33,5 млн гривен кредита. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 5 ст.27, ч.5 ст. 191 УК.
Согласно материалам дела 11 января 2016 на рассмотрение кредитного комитета банка поступило письмо-обращение от «Бансер ЛТД» об открытии кредитной линии на 33,5 млн гривен сроком на 12 месяцев под 21% годовых на пополнение оборотных средств. При этом в предоставленных документах отсутствовали бизнес-план, технико-экономическое обоснование потребности в кредите на соответствующие цели, финансовая отчетность, информацию о поступлении средств на текущие счета в банке и других банках по меньшей мере за последние шесть месяцев и другие.
В свою очередь подозреваемый, являясь членом Кредитного комитета ПАО «КБ «Премиум», достоверно зная, что предоставленные ООО «Бансер лтд» документы не отвечают требованиям, во время заседания кредитного комитета по рассмотрению вопроса об открытии возобновляемой кредитной линии проголосовал «за».
Таким образом, по предварительному сговору группой лиц он принял решение о выдаче неплатежеспособному заемщику ООО «Бансер Лтд» заведомо безвозвратного кредита.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК. Следователь судья Соломенского районного суда Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
Отметим, ООО «Бансер ЛТД» зарегистрировано в декабре 2015 года в Киеве. Позже компания сменила место регистрации на Чернигов. Компания вроде бы занималась оптовой торговлей продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками. Владельцем компании указан Павел Щеславский.
Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО КБ «Премиум» в 2023 году.
Skelet.Info