Криптобиржа WhiteBIT отмывает деньги
Криптобиржа WhiteBIT позиционирует себя как украинская и в рейтинге лучших криптобирж, представленных в Украине, занимает пятое место. Также ее номинальный владелец Владимир Носов настойчиво подчеркивает о постоянной помощи Вооруженным силам Украины, пишет Антикор.
Однако на фоне этой помощи, которая действительно имеет место быть, хотя и не в таких огромных объемах, как заявляет Носов, и на фоне утверждения о том, что WhiteBIT — чисто украинский продукт, крайне неприятно выглядит информация о том, что эта криптобиржа не просто используется для отмывки денег, а эта отмывка и есть одной из основных задач WhiteBIT.
По крайней мере, такую информацию опубликовала на днях правозащитная организация ОО «Нон-стоп». В свою очередь, представители WhiteBIT эту информацию опровергли, особенно упирая на то, что активно помогают ВСУ и одними из первых отказались от работы в России.
Ситуация, в общем, классическая. Кому интересно, может почитать здесь: Криптобиржу Whitebit уличили в отмывании российских денег: подробности резонансного расследования.
WhiteBIT утверждает, что является украинским продуктом, а создал ее Владимир Носов. Но при этом головной офис находится в Литве:
Криптобиржа WhiteBIT отмывает деньги
Ничего похожего в украинских реестрах найти не удалось, сам же сайт WhiteBIT по поводу регистрации и основателей скромно молчит. Но зато в Литве удалось отыскать ООО «WHITEBIT SOLUTIONS LLP», учредителями которого являются представители Сейшельских островов:
Что касается самого Владимира Носова, заявленного как СЕО биржи WhiteBIT, то, по данным сервиса Опендатабот, он владеет или имеет отношение к следующим компаниям:
Обе компании, в которых числится владельцем и бенефициаром Носов, убыточны. Но сейчас не об этом — а о том, что ничего похожего на WhiteBIT в реестрах рядом с его именем не упоминается.
Впрочем, это понятно — за анонимными компаниями с Сейшельских островов стоят бывшие граждане Украины Дмитрий и Никита Шенцевы.
Первый — кавалер ордена «За заслуги», бывший народный депутат от Оппозиционного блока, в прошлом году сбежал в Россию и принял ее гражданство. Второй — его сын, депутат Харьковского областного совета от «оппозиционной платформы — за жизнь», сбежавший вместе с отцом и тоже получивший российский паспорт.
Контролером WhiteBIT был именно Никита Шенцев, создавший биржу в 2018 году для вывода денег — не только своих и отца, но и других заинтересованных лиц — из Украины. Биржа также использовалась как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Ежедневный оборот биржи WhiteBIT составлял $500 млн, операции по конвертации в криптовалюту совершались без учета и налогообложения, с нарушением украинского законодательства.
Это позволило семье Шенцевых вывести из Украины собственные капиталы. Их размер подсчитать не удалось, но известно, что в первый год функционирования биржи Никита Шенцев купил в Европе несколько суперкаров и яхту общей стоимостью более одного миллиона долларов.
Кроме того, в октябре 2022 года работу биржи WhiteBIT финансовые органы ЕС исследовали в рамках принятия восьмого пакета антироссийских санкций Евросоюза и пришли к выводу, что биржа продолжает обслуживать россиян. Сообщил об этом российский Интерфакс, в Украине же скромно промолчали.
Здесь WhiteBIT активно рекламировала свою «помощь ВСУ».
То, что как минимум 60% капитала криптобиржи WhiteBIT принадлежит предателям Украины, а сама биржа была основана именно для вывода денег правящей элиты страны за рубеж и служила конвертационным центром с огромными оборотами, не помешало нынешнему руководству Украины заключить с WhiteBIT ряд соглашений.
На сегодняшний момент биржа, которой владеют не просто россияне, а предатели, сотрудничает с министерством иностранных дел Украины и с инициативой президента Владимира Зеленского по сбору денег для ВСУ:
Что является полным сюром, но и это еще не все — несколько дней назад WhiteBIT анонсировала сотрудничество с порталом «Дія». Кто в итоге получит все персональные данные людей, зарегистрировавшихся на бирже с помощью «Дії», и как эти данные будут использованы — можно предположить.
Но еще больший сюр заключается в том, что еще 24 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать факты вывода денег из Украины, неуплату налогов и сотрудничество с Россией со стороны WhiteBIT:
Суд действовал на основании иска ОО «Нон-стоп», которому НАБУ отказал в возбуждении уголовного дела по информации в отношении деятельности WhiteBIT, переданной детективам НАБУ. То есть — НАБУ отказалось расследовать информацию об антиукраинской деятельности WhiteBIT. И только суд обязал ее сделать это.
В такой ситуации можно предположить, как будет проводится расследование и чем оно закончится. Собственно, это не удивляет — кроме россиян, услугами конвертационных центров коллаборантов Шенцевых пользуются многие их коллеги, оставшиеся во власти в Украине.
Многим из них также нужно выводить деньги, украденные из международной помощи, предоставленной нашей стране Европой и США. И речь идет о сотнях миллионов долларов. Так что результат «расследования» относительно WhiteBIT немножечко предсказуем.