Коломойского не могут поделить СБУ, НАБУ и САП // коллаж: glavcom.ua
СБУ предпочитает забрать все дела «Привата» под свой контроль, потому что Коломойский является носителем сверхважной информации, пишет Главком
Нынешние выходные олигарх Игорь Коломойский провел в специзоляторе СБУ. Жизнелюбивый миллиардер туда попал после того, как неделю назад Служба безопасности вручила ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество (ст. 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (ст. 209). По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов фигурант списков Forbes легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя подконтрольные банковские учреждения.
На практике все выглядело так: Коломойский имитировал внесение в кассу Приватбанка, а на самом деле положил на личный счет 950 млн грн. После этого он заключил договоры поручительства с Приватбанком и погасил от своего имени кредит контролируемого им предприятия «Нефтехимик Прикарпатья» перед банком. Таким образом, у предприятия возник долг уже перед Коломойским. Впоследствии средства из «Нефтехимика Прикарпатья» были перечислены на счет Коломойского в другом банке — «Айбокс банке» (это учреждение уже лишено банковской лицензии в связи с систематическим нарушением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем — «Главком »). Следствие считает, что на этом этапе сделки Коломойский присвоил себе 572 млн. грн. Далее (в 2020-2021 гг.) он якобы легализовал эти средства, переведя их за границу на счета четырех компаний за оплату юридических услуг.
По инкриминируемым Коломойским статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн.
Такие незаурядные события прокомментировал даже сам президент, до сих пор подозреваемый в лишних сантиментах к бывшему бизнес-партнеру. Напомним, студия Зеленского «Квартал 95» много лет сотрудничала с медиахолдингом «1+1» олигарха. В своем видеообращении в день ареста Коломойского президент подчеркнул, что для грабивших Украину и ставивших себя выше закона наступили новые времена, и поблагодарил правоохранителей за решимость довести до конца каждое из дел, десятилетиями тормозившихся.
Защита подала апелляцию на решение суда, а сам Коломойский заявил, что не собирается вносить залог. Бросается в глаза, что всегда шумный Игорь Валерьевич, одетый в спортивный костюм уже умершего футбольного клуба «Днепр», в этот раз ведет себя очень скромно, не предлагает никому выпить кофе и почти не комментирует обвинения в свой адрес.
Из-за такого его поведения, а также нежелания вносить залог сразу пошли разговоры, что ИВК (такой аббревиатурой обозначают шефа менеджеры компаний Коломойского) прекрасно понимает свою роль в разыгранном спектакле. И СБУ и БЭБ, относящиеся к «президентскому пулу силовиков», представляют для него вроде бы меньшую угрозу, чем Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура, которые являются фаворитами Соединенных Штатов. А Вашингтон вроде бы копает под Коломойского уже давно — еще с 2021 года бизнесмен находится под американскими санкциями «из-за причастности к значительной коррупции».
Собственно, через пять дней после появления подозрения от СБУ свое подозрение олигарху объявило и НАБУ по поручению руководителя САП. И касается она также завладения средствами ПриватБанка.
Коломойского не могут поделить СБУ, НАБУ и САП
По версии этого следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский искусственно обязал свой еще не национализированный банк выплатить своей подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки документов. В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. легализовали через нескольких связанных юридических лиц, и в результате эти средства поступили на личный счет конечного бенефициара Приватбанка. Часть этих средств затем была перечислена Коломойским тому же банку в рамках докапитализации для финансового оздоровления, чего потребовал Нацбанк. Другими словами, Приватбанк был докапитализирован, предварительно выведя для этого деньги из него же.
Коломойского не могут поделить СБУ, НАБУ и САП // Схема, по которой Коломойского преследует НАБУ
Кроме Коломойского, являющегося верхушкой айсберга и вероятным организатором аферы, в этой схеме, по версии НАБУ, участвовали еще пять работников «Привата», формально и стоявших за всеми этими операциями. Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) и ст. 366 (служебный подлог). Собственно, НАБУ занимается этим делом только потому, что на момент совершения этих сделок Коломойский был госслужащим категории «А» — председателем Днепропетровской облгосадминистрации. Поэтому и применена та же статья о злоупотреблении служебным положением.
Как видим, сумма хищений, которую расследует НАБУ, в разы больше, чем та, которую по другому делу бизнесмену инкриминирует Служба безопасности. Но первыми «встали и надели тапочки» как раз СБУ и БЭБ. И у «Набушников» сейчас есть все основания полагать, что это совпадение не случайно.
Коломойского не могут поделить. Силовики против… силовиков
По информации источников «Главкома» в антикоррупционных органах, активное расследование дела Приватбанка со всем этим букетом эпизодов, в которых фигурирует фамилия талантливого предпринимателя, длилось последние четыре-пять месяцев. В этот период устанавливалась роль Коломойского в сделках, подтверждающие документы в которых не содержат его подписи. При этом источники разводят руками: адвокаты Коломойского всегда находятся в курсе всех следственных действий, планируемых по их клиенту — вплоть до мелочей вроде размера залога, который решен пригласить. Якобы из-за этого и невозможно до сих пор реализовать до конца никакого дела в отношении миллиардера. Но «ливни» доходят до ушей не только адвокатов, но и «конкурирующих» контор. Службе безопасности по БЭБ заранее было известно, что антикоррупционные органы планируют вручать Коломойскому подозрение и по какому делу. Но и НАБУ по САП также были в курсе, что СБУ и БЭБ активно готовят ему собственное подозрение и зарегистрировали соответствующее производство 11 августа.
Свою роль в этой истории сыграли и США. В конце августа руководители НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда отправились с визитом за океан с 26 августа по 3 сентября. Последнее перед отлетом в Штаты совместное совещание антикоррупционников в Киеве состоялось 24 августа, когда Коломойский посещал НАБУ по делам ПриватБанка и Укрнафты. На нем было решено: количество доказательств на этапе подозрения достаточно, оставалось лишь проанализировать определенные детали. Поэтому вручение подозрения и запуск процесса решили отсрочить на «после Америки».
Между НАБУ и САП до последнего шли дискуссии, проводить у Коломойского обыски с его последующим задержанием, или просто вызвать по повестке. Перед поездкой датой вызова бизнесмен в НАБУ был избран 6 сентября, но по просьбе самого Коломойского ее перенесли на 7 сентября.
Учитывая, как быстро информация по недрам НАБУ попадает наружу, пока «конкуренты» находились за океаном, СБУ и БЭБ подготовились и вручили миллиардеру свое подозрение.
Теперь, когда Коломойский находится в изоляторе СБУ, допросить его «НАБУШНИКИ» могут только после письменного разрешения детектива БЭБ. О мере пресечения по своему делу НАБУ суд попросить не может, поскольку подозреваемый сейчас и так под стражей. Впрочем, Бюро и САП инициировали арест активов Коломойского для «обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств Приватбанка. Среди арестованных активов — доли в уставном капитале обществ, которыми Коломойский владеет прямо или косвенно, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также около тысячи объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов. Интересно, что ранее прошли слухи, что власти, в свою очередь, собираются изъять корпоративные права на телеканал «1+1» и передать их в Агентство по розыску и менеджменту активов.
То есть сейчас мы все свидетели перетягивания каната, в роли которого оказался Коломойский, между конкурирующими силовыми структурами. Как один из элементов этого «батла» следует упомянуть и неожиданную идею о частичной передаче расследования дел о коррупции от НАБУ к СБУ, которая лоббируется из-за президентской инициативы приравнения коррупционных преступлений к государственной измене.
Нынешний руководитель Бюро Семен Кривонос до назначения вообще считался человеком, близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку, поэтому теперь особенно интересно наблюдать за всеми этими движениями в «Кейсе Коломойского» и вокруг него.
Можно ожидать, что СБУ предпочтет вообще забрать оба дела «Привата» под свой контроль, потому что Коломойский является носителем важной информации, касающейся не только его финансовых сделок. Передача такого ценного свидетеля в руки НАБУ и САП, открыто отчитывающихся перед Вашингтоном, явно не входит и в планы Банковой.
А вот как действовать с Коломойским — то ли сделать из него показательную жертву и продемонстрировать, что нетронутых во время войны нет, как и пообещал президент, то ли наоборот спрятать под своим зонтиком, станет очень скоро. Задержан ИВК на два месяца, но в нынешнем изоляторе временного содержания его можно «скрывать» до десяти дней. Этот срок подходит к концу уже на следующей неделе. И стоит помнить, что за всеми последующими перемещениями Игоря Валерьевича будут внимательно следить уже другие правоохранительные органы, которые уже ждут такого уважаемого клиента.
Павел Вуец, перевод Skelet.Info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!